Elliptic

公司背景

Elliptic创立于2013年，总部位于英国伦敦，初始业务是提供比特币储存解决方案。目前，公司主要为司法部门和比特币公司识别比特币区块链上的违法活动提供监控服务，其软件使用人工智能技术识别可疑交易模式，并帮助用户定位和追踪异常交易。由于软件能监控区块链交易，也可运用于任何区块链衍生的服务，因此公司亦能为金融机构运用区块链衍生技术进行的交易提供帮助。

解决方案

Elliptic提供多项区块链合规与调查解决方案。合规性方面，为加密资产合规提供区块链分析，帮助合规团队管理加密资产风险并满足法规要求。加密钱包筛选方面，实时筛选加密钱包，评估钱包整体风险状况，发现与洗钱、恐怖主义融资和受制裁实体的联系，并识别钱包所有者及其资金来源和目的地。加密交易监控方面，提供全自动实时交易监控，可跨区块链和资产追踪资金，识别非法活动链接。虚拟资产服务提供者（VASP）筛查方面，评估与加密货币交易所、托管人等合作时的金融犯罪风险。密码调查方面，提供一键式区块链调查，可视化和探索加密资产钱包和交易。整体筛查方面，跟踪整个加密生态系统中的每笔交易，以获得全面风险视图。开发者中心提供用户指南和API完整参考文件。

功能特点

Elliptic的解决方案有助于降低合规成本，通过自动化合规流程，在不增加员工的情况下扩展运营规模。其已将数亿个加密资产地址链接到已知实体，以最大程度减少误报，使团队能专注于高优先级警报。同时，通过交易层跟踪活动到资金来源或目的地，并轻松导出审计跟踪以包含在SAR中，加快风险报告。此外，加密监管和技术专家可提供培训和支持，分享有关洗钱类型和监管趋势的研究。