反洗钱
编辑词条反洗钱是识别、预防和打击掩饰或隐瞒犯罪所得来源及性质的制度和活动，通常使用英文缩写AML。
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反洗钱体系涉及客户信息识别、交易信息分析、可疑交易报告和执法协作等活动。其关注对象是犯罪所得被伪装为合法资金的过程。
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