金融情报机构

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金融情报机构是国家层面设立的中心机构,负责接收、分析并分发与涉嫌洗钱和恐怖融资有关的金融信息。其通过与执法和监管机构的协作,在打击金融犯罪中发挥关键作用。

税务与合规又称:Financial Intelligence Unit、FIU
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职能与协作

金融情报机构承担接收、分析及分发金融情报的职责,情报内容主要涉及可疑洗钱与恐怖融资活动。其与执法机关及监管机构协同工作,共同打击金融犯罪。

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