交易监控

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交易监控是实时或回溯性地审查、分析和管理客户交易的过程,用于识别可能表明洗钱、欺诈或其他金融犯罪的异常或可疑活动。

税务与合规又称:Transaction Monitoring
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在反洗钱框架中的位置

交易监控是机构反洗钱与合规框架的重要组成部分,其目的是发现异常或可疑交易活动。

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