监控名单筛查
编辑词条监控名单筛查是一种合规流程,将客户和交易对手的名称与受制裁或高风险个人和实体名单进行比对,以帮助组织防止可能违反国际或国内制裁的交易。
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监控名单筛查旨在通过名称比对识别受制裁或高风险对象,从而避免发生违反国际或国内制裁要求的交易。
免责声明:本词条由作者根据公开资料整理,仅供信息参考。内容可能随时间变化,请以最新官方信息为准。文中观点不代表ESG跨境电商立场。如有错误或涉嫌侵权,请联系我们。
监控名单筛查是一种合规流程,将客户和交易对手的名称与受制裁或高风险个人和实体名单进行比对,以帮助组织防止可能违反国际或国内制裁的交易。
监控名单筛查旨在通过名称比对识别受制裁或高风险对象,从而避免发生违反国际或国内制裁要求的交易。
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