监控名单筛查

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监控名单筛查是一种合规流程,将客户和交易对手的名称与受制裁或高风险个人和实体名单进行比对,以帮助组织防止可能违反国际或国内制裁的交易。

税务与合规又称:Watchlist Filtering
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监控名单筛查旨在通过名称比对识别受制裁或高风险对象,从而避免发生违反国际或国内制裁要求的交易。

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