支付研究院CASE4 | 无惧电商欺诈！出海企业防欺诈风控专业级指南。
本期为支付研究院第四期：出海企业防欺诈风控专业级指南。
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汇集防欺诈相关资讯与实用资料，共57篇内容。
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57 篇亚马逊卖家该如何预防欺诈性退货？
除了正常的退换货，另外一个困扰亚马逊卖家的因素是潜在的讹诈性退货。
阅读全文【跨国维权】遭遇海外黑心服务商卷款/买家恶意欺诈？中国跨境卖家涉外法律追偿实务指南
面对恶意‘未收到货’欺诈，卖家在向支付网关或平台申诉时，必须提交由国际快递官方出具的‘带买家签收签名（Signature Confirmation）的妥投证明’、买家售前确认沟通记录、以及带GPS轨迹的派件单据，充分的客观证据链能将胜诉撤销率拉升至80%以上。
阅读全文【反欺诈与申诉】店铺被突发封禁/资金冻结？资深申诉专家教你撰写通过率90%的POA行动计划书
【反欺诈与申诉】店铺被突发封禁/资金冻结？ 资深申诉专家教你撰写通过率90%的POA行动计划书｜深度专题图 运用‘5 Whys根因分析法’直击问题内核
阅读全文深入法国Rue du Commerce高精电商：组装电脑上架规范与反欺诈合规红线
这背后绝非多余的文字游戏，而是法国高精电商生态在严苛的《法国消费者法典》（Code de la consommation）、竞争与反欺诈总局（DGCCRF）常态化铁腕监管，以及成熟极客买家挑剔审视下，倒逼出的一套极其严密的商品信息合规与交付防线。
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在欧美成熟电商市场日益偏向消费者的无理由退货政策温床下，一种高度专业化、甚至蔓延至黑色产业链的‘恶意退货与空箱掉包欺诈（Return Fraud & Switch Scams）’，正成为无情吞噬中国出海企业经营现金流与供应链净利润的头号暗礁。
阅读全文注意！船公司紧急通知！谨防这些欺诈行为，避免经济损失……
据悉，船公司HMM发布紧急通知，表示其近期发现一些诈骗分子的欺诈企图，因此提醒客户对收到的信息、邮件保持警惕。
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在欧洲被税务稽查，一般来说，税局已经调取到了卖家的销售数据，掌握了有税务欺诈的嫌疑才会进行行动。
阅读全文识别提单属性,警惕无单放货的海运欺诈
特别是2019年3月27日，中国宣布NVOC应从审批制度转变为备案制度、取消存款保险制度或责任保险制度，这将减轻诚实企业的负担，但同时也为外国无船承运人和买方串通买方从事海上运输欺诈提供了更有利的条件。
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朝鲜、伊朗、古巴、苏丹、叙利亚、俄罗斯、利比亚….，这些国家遭受着美国、欧盟、联合国的全部或部分制裁。
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实施某些类型欺诈的恶意用户会创建多个谷歌账户和应用内账户来隐藏他们的活动。
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采取了措施，以避免PayPal支付电子邮件地址被欺诈。
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有时候等着，几个月过去了，然后有一天突然发现背景不能登录，被判欺诈。
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亚马逊卖家因为欺诈发现后台无法登陆的时候，要立即登录电子邮件，查看是否收到亚马逊的通知。
阅读全文关于亚马逊法国反欺诈邮件的解决办法
最近有不少欧洲卖家收到了亚马逊发布的《法国反欺诈法》的，要知道去年发布的欧盟电子商务增值税改革法也加快了欧盟国家的增值税合规进程，法国是第一个响应的。
阅读全文亚马逊卖家开店必知的账户欺诈的相关问题
账户刚刚恢复，卖家突然收到亚马逊的电子，并被告知该账户因欺诈而关闭。
阅读全文亚马逊卖家为避免封号，应该避免的几种欺诈行为
以下这几种行为可以让亚马逊判定欺诈及其几种常见的欺诈行为产生的后果，仅供卖家参考。
阅读全文跨国贸易中的海事欺诈风险
关于海事讹诈，目前国际上尚无明白定义，人们广泛以为：在运输路线、货物状态、费用等方面人为诱骗、隐瞒，以获取不正当好处，使无辜方遭遇丧失。
阅读全文外贸卖家应对海事欺诈风险的措施有哪些？
海事讹诈行动给选择海运的外贸卖家带来了伟大的伤害，因此，防备海事讹诈是一项长期而艰难的义务。
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这些平台店铺的收入并且已经成为西班牙经济的重要组成部分，签署这份协议就是为了检查电商卖家是否如实交税，并且打击增值税和其他间接税的欺诈。
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