外贸卖家关于贸易诈骗的避坑指南-ESG跨境

套路一：合同讹诈。

它是罪犯最常用的讹诈手腕之一。一般来说，他们首先成立一个皮包公司(甚至虚构一个公司)，这些公司通常表面上是为了掩盖其意图)，然后再与您签署购销合同，进行采购，货到后按月结款。之前有几笔小额交易，他们会按时付款。不要焦急，这只是一种诱骗你信赖的手腕而已，他们一般都会在最后一次要大笔货之后就人烟稀疏，还是付了一小笔定金拿走一大堆货物之后消逝在茫茫中华大地。

套路二：空头支票讹诈。

在犯法初期，疑犯不会在犯法初期立即应用空头支票，而是先用现金进行少量交易，以博得您的信赖，等您对他完整信赖时，他就会说，要大点，多拿点钱，带现金不便利，以支票交易，最后拿到一大量货物后，在支票到期前人去楼空，从而欺骗多家当事人。在顺德容桂地域，现有的空头支票欺骗案件中，欺骗的比重较大。必定要留意哟！

套路三：金蝉脱壳。

一般情形下，疑犯会先租一间商铺或出租屋甚至是空地，然后请求你把货物送到他所租的处所，然后伪装卸货后再把你带走。途中，他们往往会想尽方法借故分开，等你发明不妥返回卸货地点时，货物早已被人运走。2002年1月至今，顺德容桂地域共产生19起欺骗案，涉案货物包含电器、钢材、轴承、药材等。

套路四：用传真的电汇单进行欺骗。

疑惑是从你那里买东西，然后把汇款单传真给你，等钱到手后发货。以前的交易都很正常，等得到您的信赖后，他们就迫切地要货，请求您在收到传真后先发货，待货物发出后，他们就立即到银行终止汇款，应用传真电汇单与实际到账时光的时光差来实行欺骗。

套路五：运输讹诈。

货运业在宽大的企业中施展着举足轻重的作用，但是，个别货运企业在管理上存在着不足，被不法分子应用。欺骗手腕一般是：先由一个人租房在外地安装电话，专门负责接电话，再捏造假牌照和假牌照，然后把假牌照装在货车上，并在停车场等车，当你租车时，他们以假身份与货运部签署“运输协定”，赞助你运输货物，从而骗走货运部的货物。

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