交通银行开户介绍-ESG跨境

交通银行简介

交通银行是中国近代以来延续历史最悠久、最古老的银行，也是近代中国的发钞行之一。现为中国五大国有银行之一。交通银行是中国境内主要综合金融服务提供商之一，并正在成为一家以商业银行为主体，跨市场、国际化的大型银行集团，业务范围涵盖商业银行、投资银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融服务等诸多领域。

1、交通银行离岸账户银行业务经营如下的业务：

1)外汇存款、外汇贷款；

2)国际结算、同业拆借；

3)外汇担保、外汇买卖；

4)咨询、顾问业务；

5)离岸债券投资业务；

6)中国人民银行批准的其他业务。

2、交通银行离岸账户开立对象

非中华人民共和国居民，即指在境外(含港、澳、台地区) 的自然人和法人、政府机构、国际组织及其他经济组织。包括中资机构在海外的分支机构，但不包括境内机构在境外的代表处和办事处。

交通银行开户条件

注：请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效，如果收到银行的调查表格，比如合规调查表格;

交通银行开户流程

1、预约银行：

1）我司提前1周预约交通银行，确定开户时间

2、面签

1）携带开户所需资料（见本文）给予交通银行备档

2）面签需董事本人至银行

3）填写银行开户的相关表格

3、银行审核：

审核不通过的因素：

(1)公司名字含集团、信托、投资等敏感字眼（需要出具相关的文件合同证明公司的资质）；

(2)董事未年满三十岁；

(3)业务往来国家涉及高危国家，如伊朗、朝鲜、阿富汗、伊拉克等；

(4)特殊产品或特殊行业，如环保、房地产、证券等；

4、办理开户

经交通银行有权签字人签署同意，编发帐号，登记开销户登记簿，发出已开立帐户通知书，给予帐号。

5、开户费用

开户金根据交通银行提供的账号于三个月内汇入不低于USD50,000.00或等值的其他外币(不收取现金)后账户生效。

招商银行账户使用注意事项

1、合规合法使用账户。不要给其他人代收款，坚决杜绝和地下钱庄资金往来，避免接收受制裁国家的款项一定要明确款项来源；

2、公司贸易尽量采取公对公，最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份；

3、不要大额资金整存整取；

4、账户需经常运作，超过3个月不活动的账户将会被关闭；

5、保留好银行月结单及水单，公司各项开支票据，以备后用之需；

特别声明：以上文章内容仅代表作者本人观点，不代表ESG跨境电商观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与ESG跨境电商联系。